12月5日，陕西煤业股份有限公司在西安金石国际大酒店十五层会议室分别召开了董事会会议、监事会会议和股东大会，陕西煤业股份有限公司董事、监事、股东代表、公司经理、公司部门负责人、中介机构人员按规定参加了会议。会议审议通过了《关于确认延期召开陕西煤业股份有限公司2008年度股东大会的议案》、《关于选举陕西煤业股份有限公司董事会独立董事的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司独立董事工作制度的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司对外担保管理制度的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署关联交易协议的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司收购桑树坪煤矿矿业权的议案》、《关于调整陕西煤业股份有限公司发起人出资期限及出资方式的议案》、《关于修改陕西煤业股份有限公司章程的议案》和《关于提前归还2006年企业债券的议案》等多项议案。

陕西煤业股份有限公司第一届董事会第二次会议

陕西煤业股份有限公司第一届董事会第三次会议

陕西煤业股份有限公司第一届监事会第二次会议

陕西煤业股份有限公司2009年第一次临时股东大会

陕西煤业股份有限公司2008年度股东大会