2009年度股东大会

6月20日，陕西煤业股份有限公司分别召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议和2009年度股东大会，陕西煤业股份有限公司董事、监事、股东代表、公司高管、公司部门负责人及中介机构人员按规定参加了会议。

陕西煤业股份有限公司董事长华炜主持董事会及股东大会，会议审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2009年度董事会工作报告的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司2009年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》、《关于公司2010年度财务预算报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2009年度关联交易及2010年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于续聘希格玛会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》等25项议案。

监事会由股份公司监事会主席赵秦川主持，经过表决，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2009年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度关联交易及2010年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于陕西煤业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案》及《关于陕西煤业股份有限公司内部审计制度的议案》等8项议案。（李 华 张宝瑜）

第一届董事会第四次会议

第一届监事会第三次会议